Σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και αδικήματα όπως μαστροπεία και ληστεία.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων και της έκτασης της δικογραφίας, η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ο οποίος θα συνεπικουρείται από δύο επίκουρους ανακριτές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», στον οποίο οι διωκτικές αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.
Οι κακουργηματικές κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα κακουργήματα:
- Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
- Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω υποβολής ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.
- Συνέργεια στη φοροδιαφυγή.
- Πλαστογραφία με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ.
- Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
- Ληστεία από κοινού.
- Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.
- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, ασκήθηκαν διώξεις για δύο πλημμεληματικές πράξεις, που αφορούν τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών και την απάτη από κοινού.
Οι κατηγορίες δεν αποδίδονται απαραίτητα στο σύνολό τους σε κάθε συλληφθέντα, καθώς η ποινική αξιολόγηση εξαρτάται από τον φερόμενο ρόλο και τη συμμετοχή κάθε προσώπου.
Δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ – Έρευνα σε περισσότερους από 100 λογαριασμούς
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τη διακίνηση χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.
Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές, πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων φέρεται να ήταν ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της αλυσίδας, παρότι οι λογαριασμοί εμφανίζονταν σε ονόματα άλλων προσώπων.
Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί και πρόκειται να ελεγχθούν περισσότεροι από 100 τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν με τον επιχειρηματία.
Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν επίσης μετρητά ύψους περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ έχει ζητηθεί εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Στο μικροσκόπιο και η σύζυγος του επιχειρηματία
Στο πλαίσιο της υπόθεσης προσήχθη και εξετάστηκε για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία, η οποία είναι υπήκοος Ρωσίας.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, μαζί με δύο ακόμη άτομα.
Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να αναχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό την Ιταλία ή την Αλβανία.
Οι αρχές εξετάζουν χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν σε λογαριασμό της, καθώς και σε λογαριασμούς δύο ακόμη προσώπων του στενού περιβάλλοντος του επιχειρηματία.
Η προέλευση των χρημάτων και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με παράνομες δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.
Περισσότεροι από 40 «αχυράνθρωποι» στο φερόμενο κύκλωμα
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη χρήση περισσότερων από 40 προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχό τους.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με περιορισμένα εισοδήματα και πρόσωπα που διέμεναν στο εξωτερικό.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ατόμου που είχε αποβιώσει πριν από τρία χρόνια, αλλά στο όνομά του φέρονται να εξακολουθούσαν να εκδίδονται άδειες λειτουργίας καταστημάτων.
Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση οικονομικών παραβάσεων.
Παράλληλα, στα κεντρικά γραφεία στη λεωφόρο Κηφισού εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με λογιστικά βιβλία εταιρειών που διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και συνεργάτες του.
Το υλικό έχει τεθεί υπό εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των συναλλαγών και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Έρευνα για μαστροπεία και παλαιότερες υποθέσεις
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και το αδίκημα της μαστροπείας, ενώ οι αρχές διερευνούν δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με νυχτερινά καταστήματα στη λεωφόρο Συγγρού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζονται περιστατικά κατά τα οποία γυναίκες φέρονται να έρχονταν σε επαφή με πελάτες μέσω αγγελιών και να πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε χώρους που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο 57χρονος είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και το 2008, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία με γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Οι αρχές εξετάζουν επίσης εάν χρήματα από τέτοιου είδους δραστηριότητες διοχετεύονταν μέσω του επιχειρηματικού δικτύου αρτοποιείων.
Παράλληλα, έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για φερόμενες επαφές του επιχειρηματία με πρόσωπα που συνδέονται με τη λεγόμενη Greek Mafia, καθώς και για εκβιασμούς που φέρεται να είχε δεχθεί από ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα.
Οι αναφορές αυτές παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης και δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ποινικής ευθύνης.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, εκτιμάται ότι σχεδίαζε να περάσει στην Αλβανία και στη συνέχεια να αναχωρήσει για το εξωτερικό, καθώς αντιμετώπιζε περιορισμούς στις νόμιμες αεροπορικές μετακινήσεις του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε μεταβεί επανειλημμένα στο Ντουμπάι.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τους 59 συλληφθέντες, 15 εντοπίστηκαν στη Ρόδο, ένας στη Μύκονο, ένας στη Ζάκυνθο, δύο στην Αιτωλοακαρνανία και οι υπόλοιποι στην Αττική.
Ανακριτής και δύο επίκουροι για την ογκώδη δικογραφία
Η ανάθεση της υπόθεσης σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές αντανακλά την έκταση της δικογραφίας και τον μεγάλο αριθμό των εμπλεκόμενων προσώπων.
Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται στη φερόμενη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, στην απόκρυψη φορολογητέων εσόδων, στη διακίνηση χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων και στις υπόλοιπες αξιόποινες πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Η ανάλυση των τραπεζικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών λογιστικών αρχείων αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της οικονομικής δραστηριότητας του φερόμενου κυκλώματος.
Η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες τους.