Στοιχεία για εκτεταμένη υπόθεση φορολογικής απάτης, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ερευνούν οι αρχές, με επίκεντρο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε υπό τον πραγματικό έλεγχό του 460 εταιρείες και περίπου 200 φυσικά καταστήματα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις και έχουν δεσμευτεί τραπεζικά ποσά ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτείνεται σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, με σημαντική δραστηριότητα στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο.
Μεταξύ των αλυσίδων που φέρονται να βρίσκονται υπό έλεγχο περιλαμβάνονται οι Bread Factory, Σφολιάτα και Αττικοί Φούρνοι. Η αναφορά τους στην έρευνα δεν συνεπάγεται ότι έχει αποδειχθεί παράνομη δραστηριότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων.
Οι αρχές εξετάζουν την ύπαρξη ενός πολυπλόκαμου εταιρικού μηχανισμού, στον οποίο χρησιμοποιούνταν δεκάδες παρένθετα πρόσωπα, προκειμένου να αποκρύπτεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο πραγματικός έλεγχος των επιχειρήσεων και η διακίνηση χρημάτων.
Δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο πάνω από 100 τραπεζικοί λογαριασμοί
Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος του επιχειρηματία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λογαριασμοί εμφανίζονταν σε ονόματα τρίτων, ωστόσο οι ερευνητικές αρχές θεωρούν ότι πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων ήταν ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της αλυσίδας.
Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί και αναμένεται να ελεγχθούν περισσότεροι από 100 τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν μαζί του.
Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν επίσης μετρητά ύψους περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ έχει ζητηθεί εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται και στα ηλεκτρονικά αρχεία που εντοπίστηκαν στα κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκαν ψηφιακά λογιστικά βιβλία εταιρειών που διαχειρίζονταν ο επιχειρηματίας και συνεργάτες του.
Τα αρχεία αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν οι οικονομικές συναλλαγές και οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Προσήχθη και εξετάστηκε η σύζυγος του επιχειρηματία
Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και εξετάστηκε ως ύποπτη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία, υπήκοος Ρωσίας.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα.
Το όχημα ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ενδεχομένως κατευθυνόταν προς σημείο αναχώρησης από τη χώρα, με πιθανό προορισμό την Ιταλία ή την Αλβανία.
Οι αρχές εξετάζουν τραπεζικό λογαριασμό της, στον οποίο φέρεται να εντοπίστηκε σημαντικό χρηματικό ποσό ύποπτης προέλευσης.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες ότι έχει αποδειχθεί η συμμετοχή της σε παράνομη δραστηριότητα.
Περισσότεροι από 40 «αχυράνθρωποι» στο εταιρικό δίκτυο
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι ερευνητές στον ρόλο περισσότερων από 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.
Πρόκειται, σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, για ηλικιωμένους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και πρόσωπα που κατοικούσαν στο εξωτερικό.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση προσώπου που είχε αποβιώσει πριν από τρία χρόνια, αλλά στο όνομά του φέρονται να εξακολουθούσαν να εκδίδονται άδειες λειτουργίας καταστημάτων.
Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο η χρήση των συγκεκριμένων προσώπων επέτρεπε τη λειτουργία πολλών εταιρειών με διαφορετική τυπική ιδιοκτησία, ενώ ο ουσιαστικός έλεγχος παρέμενε συγκεντρωμένος.
Συλλήψεις σε Ρόδο, Μύκονο, Ζάκυνθο και Αττική
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας και οδήγησε συνολικά σε 59 συλλήψεις.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15 συλλήψεις έγιναν στη Ρόδο, μία στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο και δύο στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν στην Αττική.
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που συνδέονται με κακουργηματική φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», στον οποίο οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.
Πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ μεταξύ των συλληφθέντων
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος περιλαμβάνεται στους 59 συλληφθέντες.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν στενός συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένου και φέρεται να είχε αναλάβει συντονιστικό ρόλο στο εταιρικό δίκτυο.
Ειδικότερα, εξετάζεται η συμμετοχή του ως διαμεσολαβητή για την εξεύρεση και αξιοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.
Το παρελθόν του 57χρονου και οι αναφορές σε κυκλώματα της νύχτας
Ο βασικός κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, μεταξύ άλλων σε έρευνες για υποθέσεις μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων.
Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, το 2008 είχε ερευνηθεί η φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση εκμετάλλευσης γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες εργάζονταν σε νυχτερινά καταστήματα που διατηρούσε.
Οι αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες για ενδεχόμενη νομιμοποίηση χρημάτων από δραστηριότητες της νύχτας μέσω του δικτύου αρτοποιείων.
Στην έρευνα περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές για σχέσεις του επιχειρηματία με πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τη λεγόμενη Greek Mafia, καθώς και για εκβιασμούς που φέρεται να είχε δεχθεί από ρωσόφωνες εγκληματικές ομάδες.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνες τους αποδεδειγμένη συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Η σύλληψη στα Ιωάννινα και η έρευνα για ενδεχόμενη διαφυγή
Ο 57χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδίαζε να περάσει στην Αλβανία και από εκεί να μεταβεί σε άλλη χώρα, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε περιορισμούς στις νόμιμες αεροπορικές μετακινήσεις του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε διαμείνει επανειλημμένα στο Ντουμπάι.
Οι ερευνητές εξετάζουν τις κινήσεις του πριν από τη σύλληψη, καθώς και πιθανές προσπάθειες μεταφοράς χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.
Στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες – Συνεχίζεται η οικονομική έρευνα
Οι 59 συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τις αρχές να επιχειρούν να αποτυπώσουν το πλήρες εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του φερόμενου κυκλώματος.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκατοντάδες εταιρείες, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι εικονικοί διαχειριστές και τα λογιστικά στοιχεία που κατασχέθηκαν.
Η εξέταση των ψηφιακών αρχείων και των δεσμευμένων λογαριασμών αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό στάδιο της έρευνας, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν το συνολικό ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής και την προέλευση των χρημάτων.
Οι κατηγορίες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί οριστικά.