Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ!
Ενημερώθηκε: 07/02/18 - 15:24
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνουν όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Και αφορά κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Θρίλερ με την έκδοση του Ρώσου «βασιλιά των Bitcoin»- Στη μέση η Ελλάδα
Επιπλέον στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Αργυρός ο Καραλής απέναντι στον... άπιαστο Ντουμπλάντις!
Κλήρωση Τζόκερ 3106 (16/8/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
Το ελληνικό ΥΠΕΞ για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Παράνομα – Δεν δημιουργούν τετελεσμένα»
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα από 17/8 έως 23/8 από την Αλεξάνδρα Καρτά
Τουσκ: Αποτράπηκε ρωσικό σχέδιο δολοφονίας Ουκρανοαμερικανού πολίτη στη Βαρσοβία
Μυθικος και... χρυσός Απόστολος Χρήστου!
Ένοπλες Δυνάμεις: Συμμετοχή στους εορτασμούς της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο και στην Παναγία Σουμελά
Σαλαμίνα: Δύο νεκροί, οκτώ εγκαυματίες και 571 απεγκλωβισμοί – Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες
16 Αυγούστου 1943 : Η Σφαγή του Κομμένου της Άρτας από τους Γερμανούς κατακτητές και η αιματοβαμμένη 1η Ορεινή Μεραρχία της Βέρμαχτ
Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» με υπογραφή Ερντογάν αψηφούν τα έξι ναυτικά μίλια!
Οκτώ χώρες καταδικάζουν το Ισραήλ για την απόρριψη του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Ιράν: Αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη σύλληψη ή τον θάνατο Αμερικανού στρατιώτη
Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: 51 νεκροί, 101 τραυματίες – Πάνω από 1.300 σπίτια με ζημιές
Μόσχα: Δεκάδες έως εκατοντάδες οι απώλειες Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία – Διαψεύδει το Παρίσι
Γάζα: Στο Κάιρο ο Κούσνερ για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ - Κινητικότητα Τουρκίας και Αιγύπτου
Μαρόκο: Νέα απόπειρα μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα - Συνελήφθησαν 111 άτομα
Σαλαμίνα: Δύο νεκροί από τις φωτιές σε Περιστέρια και Σελήνια – Τραυματίες και μεγάλη κινητοποίηση
ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης – Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα σε «ακινησία»
ΗΠΑ: Η ακρίβεια και ο πόλεμος «ροκανίζουν» τον Τραμπ – Προβάδισμα των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Η «Συμφωνία της Μέκκας» και η αρχιτεκτονική ασφαλείας στη Μέση Ανατολή – Το τέλος της αμερικανικής κυριαρχίας;
Γαλλία: Θύελλα αντιδράσεων για τις διακοπές του Μακρόν στη Ριβιέρα εν μέσω καύσωνα και πυρκαγιών
Ιός του Δυτικού Νείλου: 110 κρούσματα σε 39 δήμους, στο επίκεντρο η Αττική – Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ
Στο USS Abraham Lincoln ο επικεφαλής της CENTCOM εν μέσω καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης
Ουγγαρία: 12 νεκροί και 47 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου με Πολωνούς πολίτες
Νύχτα σφοδρών επιθέσεων σε Ρωσία και Ουκρανία – Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες, 600 drones προς τη Μόσχα
Ειρηνικός Ωκεανός: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά του Βανουάτου
Ρουμανία: Ισπανικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο – Τέταρτο περιστατικό φέτος
Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα
Πυρκαγιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης – Προς το Πεύκο το μέτωπο
Bloomberg: Σκληρό παζάρι Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ κλιμακώνεται η πίεση των ΗΠΑ
Ουαλία: Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την Μπόνι Τάιλερ – Τη Δευτέρα η κηδεία και ταφή
Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στη Σκύρο: Εκκενώσεις σε Πεύκο και Άγιο Φωκά – Δεν απειλούνται οικισμοί
ΗΠΑ: Σχέδιο για άνευ προηγουμένου οικονομική πίεση στο Ιράν – Στο τραπέζι Κίνα, τράπεζες και «σκιώδης στόλος»
Μάνη: Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι μετά από σφοδρή νεροποντή – Δέκα απεγκλωβισμοί
Ερντογάν: «Πιθανή» η ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας – Ανοιχτή σε νέα μέλη η συμμαχία
Πάρος: Οδηγός ταξί χτύπησε ηλικιωμένο για θέση στάθμευσης – Τον απέλυσε ο εργοδότης του
Νέα Δημοκρατία για Στέφανο Μάνο: «Ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής»
Σκύρος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Ατσίτσα – Εκκενώνονται Πεύκο και Άγιος Φωκάς – Μήνυμα 112
Βρετανία: Ο θάνατος του καθηγητή Τζέισον Άρντεϊ συγκλονίζει το Κέιμπριτζ - Οι καταγγελίες και η παραίτηση
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες
ΗΠΑ: Το αεροπλανοφόρο George Washington αντικαθιστά το Lincoln στη Μέση Ανατολή – Στο επίκεντρο οι συνθήκες του πληρώματος
Ν. Δένδιας από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου»
Ρωσία: Ζητά εξηγήσεις από ΗΠΑ και Τουρκία για πιθανή μεταφορά όπλων στην Ουκρανία
Ινδονησία: Στους 47 οι νεκροί από τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ στη Φλόρες – Μάχη στα συντρίμμια για επιζώντες
15 Αυγούστου 1940: Ο άνανδρος τορπιλισμός του ευδρόμου «ΕΛΛΗ» από ιταλικό υποβρύχιο στην Τήνο
Χεζμπολάχ: Απειλεί με αντίποινα μετά τις φονικές ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο
Θέουτα: Στρατός και αστυνομία στους δρόμους υπό τον φόβο νέας μαζικής εισόδου μεταναστών
Ραφήνα – Λαύριο: Προς άρση το απαγορευτικό απόπλου – Νέα δρομολόγια μετά τις 16:00
Αιχμές Δένδια για την Τουρκία: «Αυταρχικές απόψεις επιχειρούν να αλλάξουν το διεθνές κεκτημένο»
Παναγία Σουμελά: Χιλιάδες πιστοί στο Βέρμιο – Στον Κωνσταντίνο Τασούλα ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών
