Στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και πέντε ακόμη συνεργάτες του, μετά από πόρισμα-φωτιά της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η Αρχή προχώρησε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διαπιστώνοντας σοβαρές ενδείξεις για τη λειτουργία ενός καλά οργανωμένου δικτύου που υπεξαιρούσε συστηματικά δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα.
Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας και άλλων φορέων της Συνομοσπονδίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το σχήμα λειτουργούσε μέσω ενός δικτύου «εταιρειών-οχημάτων», οι οποίες αναλάμβαναν έργα με απευθείας αναθέσεις παρά το γεγονός ότι στερούνταν την απαραίτητη υποδομή και το προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο, κεφάλαια ύψους περίπου 2,1 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να διακινήθηκαν χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καταλήγοντας τελικά στους προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων μέσω πληρωμών σε μετρητά.
Οι ελεγκτές περιγράφουν μια μεθοδευμένη προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, καθώς τα κεφάλαια αναμειγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα και επενδύονταν στις ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες των κατηγορουμένων για να συγκαλυφθεί η προέλευσή τους. Η δέσμευση που επιβλήθηκε αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές αλλά και ακίνητη περιουσία, όπως μια πολυτελή κατοικία στον Άγιο Στέφανο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική ανάκτηση των χρημάτων από το Ελληνικό Δημόσιο. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος.