Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ!
Ενημερώθηκε: 07/02/18 - 15:24
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνουν όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ, ως ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Και αφορά κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Θρίλερ με την έκδοση του Ρώσου «βασιλιά των Bitcoin»- Στη μέση η Ελλάδα
Επιπλέον στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Επεισόδιο στην Βουλή: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δηλώνει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Β. Γραμμένος
Ολυμπιακός: Ανατροπή με Γιόβετιτς
Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τα δεδομένα για Μπόλντγουιν για το Game 3
ΑΕΚ: Να το... τελειώσει την Κυριακή στην Τούμπα
Παναθηναϊκός: Ανασύνταξη... τώρα
Τενερίφη-Περιστέρι: Ραντεβού με την ιστορία η ομάδα των Δυτικών Προαστίων
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Δεν θα κάνουμε ό,τι μας πει ο κ. Βελόπουλος ή οποιοσδήποτε πολιτικός. Σεβόμαστε τους ανθρώπους»
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Για το 0-2 και την απογείωση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Συμμορία «Ροζ Πάνθηρες»: Συνελήφθησαν εκ νέου δύο μέλη της διεθνούς συμμορίας που ξάφριζαν κοσμηματοπωλεία — Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Βασιλιάς Κάρολος: «Είναι πραγματικά πολύ άρρωστος» λένε πηγές προσκείμενες στο Παλάτι
Τροχαίο στη Βουλή: Ένοχος ο αστυνομικός για το θάνατο του 22χρονου Ιάσονα – Του επιβλήθηκε ποινή 3 ετών
Δολοφονία Λυγγερίδη: Απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 67 συλληφθέντες – Αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης ηγετικών στελεχών
LIVE η κίνηση στην Αθήνα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Π. Ράλλη, Λ. Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας
ΗΠΑ: Παραιτήθηκε αραβόφωνη εκπρόσωπος του Στείτ Ντιπάρτμεντ διαμαρτυρόμενη για την πολιτική της Ουάσιγκτον στη Γάζα
ΗΣΑΠ: Άνδρας έπεσε στις γραμμές του τρένου - Ανασύρθηκε νεκρός
Θα πάει τελικά ο Ερντογάν στην Ουάσινγκτον; «Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα», λέει ο Λευκός Οίκος — Θα γίνει η συνάντηση, λέει το Bloomberg
Σήμερα η κοινή επίσκεψη Μητσοτάκη - Ιερώνυμου σε δομές της Αρχιεπισκοπής στο Δήλεσι
Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» επιστρέφει, η «ΨΑΡΑ» αναχωρεί για την Ερυθρά Θάλασσα
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ενδέχεται να προτείνει στην Χαμάς συμφωνία για την απελευθέρωση 20 ομήρων
Ολυμπιακή Φλόγα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω της Λαμπαδηδρομίας
Ελευσίνα: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο
Φορολογικές Δηλώσεις 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Αναλυτικά η διαδικασία
Παναθηναϊκός: Η απόλυτη βραδιά του Κώστα Σλούκα - Ρεκόρ πόντων στην Euroleague (ΒΙΝΤΕΟ)
Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79: Απάντησε με μυθικό Σλούκα
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Παρασκευή 26 Απριλίου από την Αλεξάνδρα Καρτά
LIVE: Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79 (ΤΕΛΙΚΟ)
ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμα μία φορά ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε τη γνωστή «αλαζονεία του 41%»
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γ.Κωστίδης: Επίσκεψη στην 79 ΑΔΤΕ στη Σάμο
Εύα Καϊλή: Το ΠΑΣΟΚ δεν με υπερασπίστηκε, θα μετακομίσω στην Ιταλία
ΣΥΡΙΖΑ: «Φωτιές» άναψε η δήλωση του υποψ. ευρωβουλευτή Βασίλη Κασσελάκη για τις... ευπρόσδεκτες ψήφους των Σπαρτιατών
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot — Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά
Τζόκερ - Κλήρωση 2745 - Πέμπτη 25/4/2024: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Ολυμπιακή Φλόγα: Όλα έτοιμα για την αυριανή τελετή παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο
Κυρ. Μητσοτάκης: Ανατριχιαστικό το περιστατικό βίας στη Βουλή — Θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γρηγοριάδης: Επίσκεψη στην 111 Πτέρυγα Μάχης και πτήση με F-16 σε επιθετική αποστολή
Ξυλοδαρμός στη Βουλή: «Ουδέποτε τον έβρισα, προσπάθησε να με πνίξει» λέει ο Β. Γραμμένος — «Δεν τον χτύπησα στο πρόσωπο» ισχυρίζεται ο Κ. Φλώρος
Ν.Δένδιας (προς μαθητές μειονοτικών σχολείων Ροδόπης) : «Είστε το μέλλον, είστε τα νέα παιδιά για τα οποία θα φτιαχτεί ένα πολύ καλύτερο αύριο»
Ολυμπιακός: «Τσεκάρει» Τζολάκη η Μπράγκα
Τροχαίο στη Βουλή: Ενοχή του αστυνομικού ζητά ο εισαγγελέας για το θάνατο του Ιάσονα – Την Παρασκευή η απόφαση
Ρωσία: Οι αρχές διέταξαν την ερήμην σύλληψη του Γκάρι Κασπάροφ
Ελληνικό: Βρέθηκαν εκατοντάδες βόμβες του Β’ Παγκόσμιου θαμμένες στο πρώην αεροδρόμιο
HELLENiQ ENERGY: Αλλαγή σελίδας στην Κύπρο με την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΟ Energy, ως προμηθευτή πράσινης ενέργειας
Γάζα: Κοινή έκκληση 18 χωρών προς την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων
Βασίλης Γραμμένος: «Ουδέποτε έβρισα τον Κωνσταντίνο Φλώρο, προσπάθησε να με πνίξει»
ΗΠΑ: Ανατροπή στην υπόθεση Χάρβεϊ Γουάινστάιν - «Δεν είχε δίκαιη δίκη», λέει το Εφετείο
Λάβρος ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κατά Βελόπουλου: Προκλητικός και απαράδεκτος – Δεν θα έχει καμία απήχηση η προτροπή του
30 χρόνια απ' τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά: Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη
Απόλυτη στήριξη Γιαννακόπουλου σε Αταμάν - Η ανάρτηση του DPG
Μακρόν: «Η Ευρώπη μπορεί να πεθάνει εάν δεν γίνει πιο ανθεκτική»
Νοσοκομείο «Αττικόν»: ΕΔΕ για τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του Γ. Καλλιάνου διέταξε η διοίκηση