Ένα ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ που αποσφραγίστηκε πρόσφατα αποκαλύπτει πώς η Τουρκία μετατράπηκε σε κρίσιμο εφοδιαστικό και οικονομικό κέντρο για ένα εκτεταμένο ιρανικό δίκτυο λαθρεμπορίου όπλων, σύμφωνα με το nordicmonitor.
Το συγκεκριμένο δίκτυο προμήθευε τον στρατό του Σουδάν με drones, πυρομαχικά και εξαρτήματα βομβών εν μέσω του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου στη χώρα, παρακάμπτοντας συστηματικά τις διεθνείς κυρώσεις.
Το προφίλ της επικεφαλής και οι δεσμοί με την Τεχεράνη
Στο επίκεντρο της υπόθεσης, η οποία κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, βρίσκεται η Ιρανή υπήκοος Σαμίμ Μαφί (Shamim Mafi). Η Μαφί, η οποία διέμενε μόνιμα στις ΗΠΑ αλλά χρησιμοποιούσε την Τουρκία ως επιχειρησιακή βάση από το 2013, κατηγορείται για συνωμοσία και παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, έχοντας μεσολαβήσει σε αμυντικές συμφωνίες εκατομμυρίων για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας.
Σύμφωνα με το FBI, η Μαφί διέθετε βαθιές προσβάσεις στην πολιτική και κατασκοπευτική ελίτ της Τεχεράνης. Ήταν παντρεμένη με στέλεχος των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών (MOIS), ενώ το 2024 είχε διοριστεί επικεφαλής του γυναικείου τομέα της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη εμπιστοσύνη του καθεστώτος προς το πρόσωπό της.
Τα τουρκικά ανταλλακτήρια ως «πλυντήριο» ρευστού
Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και κυρίως ο ελλιπώς ελεγχόμενος τομέας των ιδιωτικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, χρησιμοποιήθηκε ως «καταφύγιο» για τη διακίνηση των χρημάτων. Σε υποκλαπείσες συνομιλίες της στο WhatsApp, η Μαφί συμβούλευε τους Σουδανούς αγοραστές να αποφεύγουν τις παραδοσιακές τράπεζες και να σπάνε τα ποσά σε μικρότερες cash συναλλαγές μέσω Τουρκίας.
Ενδεικτικά, το δίκτυο διακίνησε μέσω Τουρκίας:
Συμβόλαιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για 240 εκατομμύρια σφαίρες τύπου AK-47.
Πληρωμές ύψους 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά οπλισμένων drones τύπου Mohajer-6.
Οι αποκαλύψεις αυτές εκθέτουν εκ νέου την Άγκυρα, η οποία αν και κατάφερε να βγει από την «γκρίζα λίστα» της FATF το 2024, φαίνεται να διατηρεί σοβαρές θεσμικές αδυναμίες στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.
Η εμπλοκή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας
Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς το κατηγορητήριο συνδέει το δίκτυο με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Στην κατοχή της Μαφί βρέθηκε ένας πολυσέλιδος κατάλογος μεγάλης τουρκικής αμυντικής εταιρείας, στον οποίο διαφημίζονταν ιρανικής κατασκευής βόμβες OJAN-500, υποδηλώνοντας στενή συνεργασία μεταξύ Τούρκων μεσαζόντων και του ιρανικού αμυντικού συμπλέγματος.
Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα των αμερικανικών αρχών προέρχεται από την ίδια τη Μαφί, η οποία κατά τη διάρκεια ανακρίσεων ισχυρίστηκε ότι πολλές τουρκικές αμυντικές εταιρείες αποκτούν στρατιωτική τεχνολογία από το Ιράν και στη συνέχεια προχωρούν σε αντίστροφη μηχανική (reverse-engineering) για τη μαζική παραγωγή της.
Η Μαφί, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, παραδέχθηκε στους πράκτορες του FBI ότι γνώριζε τη μη νομιμότητα των πράξεών της. Η εξέλιξη της δίκης αναμένεται να αυξήσει την πίεση της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση Ερντογάν, καθώς αποδεικνύει ότι, παρά την ιδιότητα της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ, το έδαφός της παραμένει ένα εξαιρετικά ανεκτικό περιβάλλον για τα δίκτυα παράνομης διακίνησης όπλων του Ιράν.