Εισαγγελικός έλεγχος σε πλούσιους ιδιοκτήτες πτωχευμένων εταιρειών!
Ενημερώθηκε: 07/09/16 - 08:48
Φως στο φαινόμενο των «πτωχευμένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.
κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
φοροδιαφυγής
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Αυγή", περίπου 100 « διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 - 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
Μαρινάκης: Σε διατεταγμένη υπηρεσία ο Εισαγγελέας Εφετών Σταμάτης Δασκαλόπουλος
Σχετικά θέματα:
Φορολογικές Δηλώσεις 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Αναλυτικά η διαδικασία
Παναθηναϊκός: Η απόλυτη βραδιά του Κώστα Σλούκα - Ρεκόρ πόντων στην Euroleague (ΒΙΝΤΕΟ)
Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79: Απάντησε με μυθικό Σλούκα
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Παρασκευή 26 Απριλίου από την Αλεξάνδρα Καρτά
LIVE: Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79 (ΤΕΛΙΚΟ)
ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμα μία φορά ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε τη γνωστή «αλαζονεία του 41%»
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γ.Κωστίδης: Επίσκεψη στην 79 ΑΔΤΕ στη Σάμο
Εύα Καϊλή: Το ΠΑΣΟΚ δεν με υπερασπίστηκε, θα μετακομίσω στην Ιταλία
ΣΥΡΙΖΑ: «Φωτιές» άναψε η δήλωση του υποψ. ευρωβουλευτή Βασίλη Κασσελάκη για τις... ευπρόσδεκτες ψήφους των Σπαρτιατών
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot — Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά
Τζόκερ - Κλήρωση 2745 - Πέμπτη 25/4/2024: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Ολυμπιακή Φλόγα: Όλα έτοιμα για την αυριανή τελετή παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο
Κυρ. Μητσοτάκης: Ανατριχιαστικό το περιστατικό βίας στη Βουλή — Θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γρηγοριάδης: Επίσκεψη στην 111 Πτέρυγα Μάχης και πτήση με F-16 σε επιθετική αποστολή
Ξυλοδαρμός στη Βουλή: «Ουδέποτε τον έβρισα, προσπάθησε να με πνίξει» λέει ο Β. Γραμμένος — «Δεν τον χτύπησα στο πρόσωπο» ισχυρίζεται ο Κ. Φλώρος
Ν.Δένδιας (προς μαθητές μειονοτικών σχολείων Ροδόπης) : «Είστε το μέλλον, είστε τα νέα παιδιά για τα οποία θα φτιαχτεί ένα πολύ καλύτερο αύριο»
Ολυμπιακός: «Τσεκάρει» Τζολάκη η Μπράγκα
Τροχαίο στη Βουλή: Ενοχή του αστυνομικού ζητά ο εισαγγελέας για το θάνατο του Ιάσονα – Την Παρασκευή η απόφαση
Ρωσία: Οι αρχές διέταξαν την ερήμην σύλληψη του Γκάρι Κασπάροφ
Ελληνικό: Βρέθηκαν εκατοντάδες βόμβες του Β’ Παγκόσμιου θαμμένες στο πρώην αεροδρόμιο
HELLENiQ ENERGY: Αλλαγή σελίδας στην Κύπρο με την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΟ Energy, ως προμηθευτή πράσινης ενέργειας
Γάζα: Κοινή έκκληση 18 χωρών προς την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων
Βασίλης Γραμμένος: «Ουδέποτε έβρισα τον Κωνσταντίνο Φλώρο, προσπάθησε να με πνίξει»
ΗΠΑ: Ανατροπή στην υπόθεση Χάρβεϊ Γουάινστάιν - «Δεν είχε δίκαιη δίκη», λέει το Εφετείο
Λάβρος ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κατά Βελόπουλου: Προκλητικός και απαράδεκτος – Δεν θα έχει καμία απήχηση η προτροπή του
30 χρόνια απ' τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά: Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη
Απόλυτη στήριξη Γιαννακόπουλου σε Αταμάν - Η ανάρτηση του DPG
Μακρόν: «Η Ευρώπη μπορεί να πεθάνει εάν δεν γίνει πιο ανθεκτική»
Νοσοκομείο «Αττικόν»: ΕΔΕ για τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του Γ. Καλλιάνου διέταξε η διοίκηση
Επεισόδιο στη Βουλή: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Κωνσταντίνος Φλώρος — Τι ισχυρίστηκε
Euroleague: Ρίχνει... λάδι στη φωτιά πριν το ματς του ΟΑΚΑ - Επίθεση σε Παναθηναϊκό και Αταμάν
«Ενώπιος Ενωπίω» με την Ελεονώρα Μελέτη απόψε στον ΑΝΤ1
Ζαχάροβα: Συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας δεν έχουν νόημα
Μπαρτσελόνα: Οριστική η παραμονή Τσάβι - Η ανακοίνωση Λαπόρτα
«5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ με το Θάνο Κιούση: Τι θα δούμε την Κυριακή 28/4
Τουλάχιστον 34.305 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου για το Game 2 - «Δική μου δουλειά να διασφαλίσω το 50-50»
Στα δικαστήρια ο Κωνσταντίνος Φλώρος για να απολογηθεί για το επεισόδιο στη Βουλή
Ολυμπιακός: Χαμένη ευκαιρία με Άρη - Πολλές αλλαγές με Λαμία
ΑΕΚ: Σπάνε κάθε ρεκόρ Ελίασον και Πόνσε
Ο Πρώτος από Εμάς 25/4: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
Παναθηναικός-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Να δώσει απαντήσεις - Η ώρα και το κανάλι του Game 2
Κίνα: Οι αρχές εκκενώνουν ολόκληρη πόλη καθώς βροχοπτώσεις ρεκόρ και ισχυροί άνεμοι πλήττουν τη νότια Κίνα
Πέθανε ο πατέρας του Γιάννη Καλλιάνου
Επεισόδιο στη Νίκαια: Δημοτικός σύμβουλος γρονθοκόπησε τον αντιδήμαρχο και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Ψυχοκόρες 25/4: Ο Παύλος και η Βασιλική ζουν τον έρωτά τους...
Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία
Βέροια: Νεκρός 36χρονος, μετά από πτώση του αυτοιινήτου του σε αρδευτικό κανάλι
H φρεγάτα Ύδρα κατέρριψε UAV στον Κόλπο του Άντεν
Επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του νοτίου Λιβάνου, βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας
