Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (11/10) έλαβαν από τον ανακριτή ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και οι εννέα συγκατηγορούμενοί τους, σχετικά με την υπόθεση της εκτεταμένης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Σε βάρος των 11 εμπλεκομένων ο εισαγγελέας άσκησε βαριές ποινικές διώξεις για πέντε κακουργήματα (διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) καθώς και για το πλημμέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Το χρονικό και ο τρόπος δράσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, το κύκλωμα φέρεται να ξεκίνησε τη δράση του το 2013, ιδρύοντας συνολικά 25 εικονικές επιχειρήσεις —όπως καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες.
Η μεθοδολογία της οργάνωσης βασιζόταν στη συστηματική εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Η ηγετική ομάδα, στην οποία κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν ο παρουσιαστής και η σύζυγός του, συνεργαζόταν με επιχειρηματίες και λογιστές για τη στρατολόγηση οικονομικά ευάλωτων προσώπων.
Τα άτομα αυτά χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται συνεργάτες της τηλεοπτικής εκπομπής του παρουσιαστή αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι.
Οι εικονικές εταιρείες λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις τα χρέη συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν διαδοχικά και τη θέση τους έπαιρναν νέες με την ίδια ακριβώς τακτική.
Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για έκδοση εικονικών τιμολογίων, εικονικά μισθωτήρια ακινήτων, καθώς και ύποπτες τραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων από τις εταιρείες-φαντάσματα και τράπεζες του εξωτερικού προς τους λογαριασμούς του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που διευθύνει ο κατηγορούμενος.
Οικονομικό μέγεθος και ισχυρισμοί αθωότητας
Η ζημία που προκλήθηκε στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διενεργεί έρευνα για τις χρηματικές διαδρομές μέσω τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού.
Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία και δηλώνοντας αθώος. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του, Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλή επιχειρηματική οφειλή προς τον ασφαλιστικό φορέα και όχι για ποινικά κολάσιμη απάτη.