Περίπου 400.000 ευρώ φέρεται να ιδιοποιήθηκε σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος έχει πλέον τεθεί στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο εν λόγω σύμβουλος διαχειριζόταν χωρίς κανέναν έλεγχο μεγάλα χρηματικά ποσά που προορίζονταν για ανάγκες σχολικών μονάδων. Ωστόσο, αντί τα κονδύλια να διατεθούν για τον προβλεπόμενο σκοπό, φαίνεται πως κατέληξαν να χρηματοδοτούν την αγορά ακινήτου, πολυτελών οχημάτων και τη συμμετοχή του σε τυχερά παιχνίδια.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εμπλεκόμενου —συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων— ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.
Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση τριών σοβαρών αδικημάτων: υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.