Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα, με οφειλές προς το Δημόσιο που φτάνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών «φαντασμάτων» και αχυρανθρώπων, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, λογιστές και δικηγόρος.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, ενώ οι 18 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών, πίσω από τις επιχειρήσεις βρίσκονταν πρόσωπα που ασκούσαν την πραγματική διοίκηση, χωρίς όμως να εμφανίζονται επισήμως ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες.
Ανάμεσά τους φέρονται να περιλαμβάνονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να τους χρησιμοποιούν ως αχυρανθρώπους
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τους προσέγγιζαν και, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις αρχές, για τη συσσώρευση οφειλών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Πάνω από 4.200 ΑΦΜ και 700 διευθύνσεις στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ
Καθοριστικό στοιχείο για την αποκάλυψη του μηχανισμού αποτέλεσε η διασταύρωση φορολογικών δεδομένων από τους ελεγκτές.
Η έρευνα εντόπισε 4.200 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), που συνδέονταν με δραστηριότητα σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις.
Κοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των τυπικών διαδικασιών, ώστε οι πραγματικοί επιχειρηματίες να παραμένουν στο παρασκήνιο.
Ο δικηγόρος φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Όπλα, ακριβά ρολόγια και μετρητά σε πολυτελείς βίλες
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες, οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες γνωστός ηθοποιός-μοντέλο
Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.
Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους συλληφθέντες να αναμένουν την απαγγελία κατηγοριών, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης επιχείρησης της ΑΑΔΕ.