Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος 11 συλληφθέντων προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, βάζοντας στο στόχαστρο ένα πολυδαίδαλο κύκλωμα που λυμαινόταν το δημόσιο χρήμα μέσω «αχυρανθρώπων».
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια του ανακριτή, από τον οποίο οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης υπήρξε αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας της ΑΑΔΕ, η οποία αποκάλυψε έναν μηχανισμό που χρησιμοποιούσε 205 πρόσωπα —στην πλειονότητά τους αλλοδαπούς— ως εικονικούς υπευθύνους σε συνολικά 380 επιχειρήσεις. Ανάμεσα στις εταιρείες που εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος περιλαμβάνεται ακόμη και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Το στρατηγικό σχέδιο της οργάνωσης βασιζόταν στη χρήση ΑΦΜ «μιας χρήσης»: οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά συσσωρεύοντας τεράστια χρέη, αλλά με την πρώτη ένδειξη φορολογικού ελέγχου, το νομικό πρόσωπο «εξαφανιζόταν». Στη θέση του αναδυόταν αμέσως μια νέα επιχείρηση με την ίδια δραστηριότητα αλλά διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή-βιτρίνα, αφήνοντας πίσω της ανείσπρακτες οφειλές εκατομμυρίων.
Τα οικονομικά μεγέθη της απάτης είναι ιλινγγιώδη, καθώς οι 317 από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν ήδη προκαλέσει ζημία ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την εφορία και επιπλέον 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης τους έπαιξε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ. Το λογισμικό εντόπισε ύποπτα μοτίβα στη φορολογική συμπεριφορά των εταιρειών, «χτυπώντας καμπανάκι» για τον επαναλαμβανόμενο κύκλο δημιουργίας χρεών και αιφνίδιας διακοπής εργασιών, γεγονός που οδήγησε τους ελεγκτές απευθείας στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης.