Σαρωτικούς ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Στο μικροσκόπιο τέθηκαν πάνω από 8.600 υπόχρεοι που επιχείρησαν να αποφύγουν τον έλεγχο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, είτε παραλείποντας εντελώς την υποβολή δήλωσης είτε καταθέτοντας μηδενικές δηλώσεις.
Με τη χρήση νέων αλγορίθμων, διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και εταιρικών συμμετοχών, τα ψηφιακά εργαλεία της Αρχής εντόπισαν 430 περιπτώσεις με εκτεταμένη απόκρυψη περιουσίας.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε όσους δεν υπέβαλαν καμία δήλωση εντοπίστηκαν 350 άτομα με αδήλωτη περιουσία μέσης αξίας 900.000 ευρώ, ενώ από τις κενές δηλώσεις αποκαλύφθηκαν 80 πρόσωπα που έκρυβαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Οι εμπλεκόμενοι δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Πολεοδομίες, το ΕΣΥ, η ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική κοινότητα, καθώς και εταιρείες που συμβάλλονται με το Δημόσιο.
Οι φάκελοι των 430 παραβατών έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων, καθώς και στις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση ενδεχόμενων κακουργηματικών πράξεων, την ώρα που οι έρευνες της Αρχής συνεχίζονται.