Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με ταυτόχρονες εφόδους σε οικίες και γραφεία προσώπων που εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Η έρευνα αφορά κονδύλια που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη διαδρομή του χρήματος μετά από σχετική παραγγελία του Οικονομικού Εισαγγελέα.
Στο επίκεντρο του δικαστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου. Η υπόθεση πυροδοτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο περιγράφει ένα δίκτυο έξι εταιρειών που αναλάμβαναν κατ' αποκλειστικότητα την εκτέλεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ήδη έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τους εμπλεκόμενους, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Από την πλευρά τους, οι ελεγχόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμη στοχοποίηση. Ωστόσο, η εισαγγελική έρευνα προχωρά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τον έλεγχο ακίνητης περιουσίας μέσω του Κτηματολογίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά που προορίζονταν για την εκπαίδευση των εργαζομένων κατέληξαν σε τσέπες ιδιωτών.