Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων φέρεται να διακινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Binance με προορισμό δίκτυα που συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης και τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Σύμφωνα με εκτενή έρευνα της Wall Street Journal —η οποία βασίστηκε σε εσωτερικές εκθέσεις της εταιρείας, δεδομένα blockchain και αναφορές υπηρεσιών ασφαλείας— οι ροές αυτές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον συμβιβασμό του ανταλλακτηρίου με τις αμερικανικές αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος.
Κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο παράκαμψης των κυρώσεων εμφανίζεται ο Ιρανός επιχειρηματίας Μπαμπάκ Ζαντζανί, ο οποίος έχει απασχολήσει τις ΗΠΑ από το 2013 για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι μέσω της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Zedcex και λογαριασμών στη Binance μεταφέρθηκαν περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια σε μια διετία. Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητές συμμόρφωσης της ίδιας της Binance είχαν εντοπίσει ύποπτες διασυνδέσεις μεταξύ λογαριασμών συγγενών και συνεργατών του Ζαντζανί, οι λογαριασμοί αυτοί παρέμειναν ενεργοί για μήνες.
Οι διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων κατέληγε στους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι χρηματοδοτούν οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούθι. Τα κρυπτονομίσματα επιλέχθηκαν ως ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την αποφυγή των διεθνών τραπεζικών περιορισμών, με τις ροές προς ιρανικές οντότητες να καταγράφονται από αξιωματούχους ακόμη και εντός του Μαΐου του 2026.
Η έρευνα συνδέει τη δραστηριότητα αυτή και με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα, καθώς οι πληρωμές ακολουθούσαν περίπλοκες ψηφιακές διαδρομές. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτεται ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν διακίνησε περίπου 107 εκατομμύρια δολάρια σε crypto μέσω της πλατφόρμας, ενώ εντοπίστηκαν απευθείας συναλλαγές 260 εκατομμυρίων δολαρίων με πορτοφόλια που σχετίζονται με την τρομοκρατία, καθώς και επιπλέον μεταφορές εκατοντάδων εκατομμυρίων προς το κρατικό δίκτυο του Ιράν.
Από την πλευρά της, η Binance αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες και ότι από το 2024 εφαρμόζει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα συμμόρφωσης διεθνώς, εκμηδενίζοντας την έκθεσή της σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, η WSJ επισημαίνει ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν αν η εταιρεία διευκόλυνε έμμεσα την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ προσπαθούν να στραγγίξουν την οικονομία του Ιράν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.