Στο μικροσκόπιο διεθνών ερευνών βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα φερόμενα δίκτυα παράνομου διαδικτυακού τζόγου, το οποίο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, διακίνησε δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στο Ντουμπάι, με ενδείξεις ότι το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Shelbit, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσαν δύο εταιρείες ερευνών blockchain και ανεξάρτητος αναλυτής και εξέτασε το Reuters, έχει διαχειριστεί συναλλαγές αξίας τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων από τον Μάιο του 2024. Μέρος των χρημάτων αυτών φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 2.000 ιστοσελίδες παράνομου διαδικτυακού τζόγου στην περσική γλώσσα.
Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι το Shelbit πραγματοποίησε συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, με πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που το Ισραήλ έχει συνδέσει με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και με το ιρανικό ανταλλακτήριο Nobitex, το οποίο βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν οι IRGC είχαν άμεσο έλεγχο του δικτύου ή ποιος κρατικός φορέας συντόνιζε τη συνολική δραστηριότητα.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές του Ντουμπάι διερευνούν τον ρόλο του Shelbit για πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων. Η Αρχή Ρύθμισης Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA) ανακοίνωσε ότι είχε λάβει μέτρα κατά της εταιρείας ήδη από το 2025 για λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ στις 24 Ιουλίου εξέδωσε εντολή άμεσης διακοπής κάθε μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας, επικαλούμενη πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά σε δύο Ιρανούς influencers, οι οποίοι φέρονται να προωθούσαν τις ιστοσελίδες του δικτύου. Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης τρομοκρατίας ή συνεργασίας με ιρανικούς κρατικούς φορείς, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν γνωρίζουν ούτε το Shelbit ούτε τον ιδρυτή του.
Από την πλευρά της, η Binance ανέφερε ότι το Shelbit δεν διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα της και ότι, όταν εντόπισε ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονταν με χρήστες της, προχώρησε σε πάγωμα λογαριασμών και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.
Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι οι σχετικές καταγγελίες αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.