Στη διάλυση ενός εκτεταμένου παράνομου τραπεζικού δικτύου, το οποίο εξυπηρετούσε κορυφαίους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη, προχώρησε η ισπανική αστυνομία σε συνεργασία με τη Europol.
Η διεθνής επιχειρησιακή δράση απέφερε τη σύλληψη 21 ατόμων σε διάφορες χώρες, καθώς και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 12 επιπλέον ύποπτοι εξακολουθούν να διαφεύγουν.
Το παράνομο δίκτυο, γνωστό στους εγκληματικούς κύκλους ως «narcobank», παρείχε ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στα καρτέλ: χρηματοδοτούσε φορτία ναρκωτικών, μετέφερε κεφάλαια εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τις συναλλαγές και νομιμοποιούσε έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.
Από τους συλληφθέντες, 14 εντοπίστηκαν στην Ισπανία και επτά σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, Ολλανδία και Σουηδία, με τη Europol να ξεχωρίζει τη σύλληψη ενός κορυφαίου παράνομου τραπεζίτη («στόχου υψηλής αξίας»).
Η άκρη του νήματος για την αποκάλυψη της οργάνωσης βρέθηκε το 2021, μετά την κατάσχεση 1,84 τόνων κοκαΐνης στο πλοίο Nehir, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε εσκεμμένα στο λιμάνι Χιχόν της βόρειας Ισπανίας για να αποκρυφθεί επιπλέον φορτίο 1,65 τόνων.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές δεσμευσαν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.