Διεθνής διάσταση λαμβάνει η υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας «Χωριάτικο», μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία που φέρονται να συνδέονται με τους βασικούς κατηγορουμένους.
Δέσμευση κεφαλαίων στο εξωτερικό
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές απέστειλαν άμεσα ενημέρωση προς την ελληνική ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με τα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους τους. Κατόπιν αυτού, ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εκίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.
Το παρασκήνιο της έρευνας
Παράλληλα, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το χρονικό της διερεύνησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κρίσιμα έγγραφα και στοιχεία για τη φερόμενη δράση των εμπλεκομένων βρίσκονταν στη διάθεση της Αρχής ήδη πριν από την ευρεία δημοσιοποίηση της υπόθεσης.
Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού, το οποίο έχει πλέον διαβιβαστεί στις τακτικές ανακριτικές αρχές για τα περαιτέρω.