Στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και πέντε ακόμη συνεργάτες του, μετά από πόρισμα-φωτιά της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε έμμεσες αναφορές στην υπόθεση, προαναγγέλλοντας την πρόωρη αποχώρησή του και σημειώνοντας πως αντιμετωπίζει μια «δύσκολη κατάσταση» την οποία, όπως είπε, θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα».
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής τη διαβίβαση στην ελληνική Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όλων των μαρτύρων, που έχουν καταθέσει στην επιτροπή και εμφανίζονται να έχουν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια.
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των χρηματικών ροών από τις αμερικανικές αρχές, η Αρχή αναζήτησε στοιχεία που να συνδέουν τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις με τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων στην Ελλάδα.
Σε άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων αδελφών της "μαφίας της Κρήτης" αλλά και του ιερωμένου που τους βοήθησε με παράνομη βεβαίωση την οποία τους χορήγησε, να πωλήσουν 175 στρέμματα της Μονής των Τζαγκαρόλων στα Χανιά
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.
Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν
Το «καμπανάκι» χτύπησε απο τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) που υπέβαλαν οι οποίες εξετάστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επί τιμή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη διεξάγεται έρευνα για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του, έπειτα από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πολυτελή βίο.
Πώς εντοπίστηκε η δράση του κυκλώματος από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Ενημερώθηκε το Βατικανό- Τι λέει η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος
