Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση των περιουσιών των κατηγορουμένων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τη διαδρομή του μαύρου χρήματος.
Διεθνής διάσταση λαμβάνει η υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας «Χωριάτικο», μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία που φέρονται να συνδέονται με τους βασικούς κατηγορουμένους.
Σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».
Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Στοιχεία για εκτεταμένη υπόθεση φορολογικής απάτης, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ερευνούν οι αρχές, με επίκεντρο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».
Στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και επιπλέον μελών εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης, έπειτα από ευρεία επιχείρηση στην Αττική. Το ζευγάρι φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε κύκλωμα που εξαπατούσε συστηματικά το Ελληνικό Δημόσιο.
Μία νέα και ιδιαίτερα σοφιστικέ μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από εκτεταμένες έρευνες που διεξήχθησαν με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται οριστικά, με δικαστικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της «Κιβωτού του Κόσμου» για το οικονομικό σκάνδαλο του Οργανισμού.
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, αναλαμβάνοντας, έναντι αδρής αμοιβής, τη διευθέτηση υποθέσεων που αφορούσαν αυθαίρετες κατασκευές, οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές εκκρεμότητες.
Σε μια δικαστική εξέλιξη που προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς κλυδωνισμούς στην Ουκρανία, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς διέταξε σήμερα, Πέμπτη, την προφυλάκιση του Αντρίι Γερμάκ.
Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, διερευνώντας σοβαρές κατηγορίες για υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπερκοστολογήσεις δημόσιων συμβάσεων.
Στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης δικαστικής έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και πέντε ακόμη συνεργάτες του, μετά από πόρισμα-φωτιά της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε έμμεσες αναφορές στην υπόθεση, προαναγγέλλοντας την πρόωρη αποχώρησή του και σημειώνοντας πως αντιμετωπίζει μια «δύσκολη κατάσταση» την οποία, όπως είπε, θα διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα».
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής τη διαβίβαση στην ελληνική Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όλων των μαρτύρων, που έχουν καταθέσει στην επιτροπή και εμφανίζονται να έχουν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια.
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των χρηματικών ροών από τις αμερικανικές αρχές, η Αρχή αναζήτησε στοιχεία που να συνδέουν τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις με τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων στην Ελλάδα.
Σε άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
