Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να πατάξει το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Κινέζο φυγά Ντάρεν Λι.
Ο Λι θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» ενός γιγαντιαίου δικτύου ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο εξυπηρετούσε κέντρα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία, αποσπώντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από θύματα εντός των ΗΠΑ.
Ο Λι, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα (Κίνας και Αγίου Χριστόφορου και Νέβις), φέρεται να ενορχήστρωσε μια πολυσχιδή επιχείρηση απάτης με κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καθοδηγούσε συνεργούς του να ιδρύουν εικονικές εταιρείες και να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τουλάχιστον 73,6 εκατομμύρια δολάρια.
Από αυτά, σχεδόν 60 εκατομμύρια προέρχονταν απευθείας από απάτες εις βάρος Αμερικανών πολιτών, με τα κεφάλαια να μετατρέπονται σε κρυπτονομίσματα για να χαθούν τα ίχνη τους.
Η ανταμοιβή-μαμούθ εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία των αμερικανικών αρχών κατά των εγκληματικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Καμπότζη και τη Βιρμανία. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, η υπόθεση συνδέεται με την εξάρθρωση δικτύων εμπορίας ανθρώπων και τη δέσμευση εκατοντάδων δόλιων ιστοσελίδων.
Παρά την καταδίκη του από δικαστήριο της Καλιφόρνια, ο Λι παραμένει άφαντος, με τις αρχές να εκτιμούν ότι έχει χρησιμοποιήσει ως καταφύγια την Κίνα, την Καμπότζη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.