Στη διάλυση μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος, της «Xinbi Guarantee», προχώρησαν οι αρχές των ΗΠΑ σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους.
Η κινεζόφωνη πλατφόρμα κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κεντρικός κόμβος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη διευκόλυνση διαδικτυακών απατών, διακινώντας από το 2022 περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά και φυσικά νομίσματα.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, η οργάνωση χρησιμοποιούσε ένα εξειδικευμένο σύστημα μεσεγγύησης (escrow), το οποίο επέτρεπε σε κυβερνοεγκληματίες να συναλλάσσονται με ασφάλεια για παράνομες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στις εταιρείες SafeW Technology (Σιγκαπούρη) και Anwen Technology (Καμπότζη), οι οποίες παρείχαν τις εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας και τα ψηφιακά πορτοφόλια για τη μεταφορά των εγκληματικών κεφαλαίων.
Η επιχείρηση είχε παγκόσμια εμβέλεια, καθώς η ειδική ομάδα «Scam Center Strike Force» των ΗΠΑ συνέδραμε τις αρχές της Μαδαγασκάρης στην εξάρθρωση 13 επιχειρησιακών κέντρων κινεζικών συνδικάτων. Η έφοδος κατέληξε σε σχεδόν 400 συλλήψεις, την κατάσχεση άνω των 3.200 ηλεκτρονικών συσκευών και την απέλαση 30 ηγετικών στελεχών στην Κίνα.
Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές αρχές κατάσχεσαν λογαριασμούς Telegram που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες συναλλαγές, ενώ κατάφεραν να δεσμεύσουν κρυπτονομίσματα ύψους 52 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μία μόλις ημέρα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των κατασχεθέντων κεφαλαίων στα 938 εκατομμύρια δολάρια. Η αμερικανική δικαιοσύνη εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της προς την εταιρεία Tether για την ενεργή συνδρομή της στις έρευνες.
Σχολιάζοντας το μέγεθος της απειλής, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, παρομοίασε την ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ξεπλύματος με την παραγγελία φαγητού, τονίζοντας πως κάθε Αμερικανός πολίτης βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο τέτοιων δικτύων.
Η αμερικανική παρέμβαση έρχεται να συμπληρώσει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει νωρίτερα εντός του έτους το Ηνωμένο Βασίλειο κατά της ίδιας οργάνωσης.