Στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που προκάλεσε τεράστια οικονομική αιμορραγία στα δημόσια ταμεία, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI») μετά από ευρεία επιχείρηση που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3).
Η «ακτινογραφία» της απάτης
Το κύκλωμα, που δρούσε συστηματικά από το 2018, χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών για να πραγματοποιεί εικονικές ασφαλίσεις προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
Ζημία στον ΕΦΚΑ: Υπολογίζεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές.
Ζημία στο Δημόσιο: Αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και φοροαποφυγής.
Συνολικό «κανόνι»: Η συνδυαστική ζημία ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ.
Συλλήψεις και «επώνυμες» εμπλοκές
Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 22 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι» που χρησιμοποιούνταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών-βιτρίνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των κατηγορουμένων, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 40 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο πρώην παίκτες ριάλιτι, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο μοντέλα και ένας γνωστός TikToker.
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Η επιχείρηση της αστυνομίας παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να «ξεσκονίζουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και ψηφιακά ίχνη για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και η πιθανή εμπλοκή περισσότερων προσώπων.