Ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων με ελεγκτικές υπηρεσίες φαίνεται πως είχαν αναπτύξει τα κυκλώματα φοροδιαφυγής που εμπλέκονται στις υποθέσεις της αλυσίδας Pizza Fan και των αρτοποιείων «Χωριάτικο», εξασφαλίζοντας πολυετή εσωτερική πληροφόρηση για επικείμενους οικονομικούς και υγειονομικούς ελέγχους.
Η εσωτερική διαρροή και η κινηματογραφική σύλληψη
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονταν εκ των προτέρων για τους ελέγχους στα καταστήματά τους τουλάχιστον από το 2016, ώστε να καλύπτουν εγκαίρως τις παραβάσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του κατηγορουμένου Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος ειδοποιήθηκε από πηγή εκτός αστυνομίας όταν οι αρχές άρχισαν να αναζητούν τα οικονομικά του στοιχεία. Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει οδικώς προς την Αλβανία, έχοντας απενεργοποιήσει τα γνωστά κινητά του τηλέφωνα, ωστόσο συνελήφθη «στο παρά πέντε» από την ΕΛ.ΑΣ. πριν διαβεί τα σύνορα.
Όπως προκύπτει, ο ίδιος συνήθιζε να μεταβαίνει παράνομα στην Αλβανία για να παραβιάζει τους περιοριστικούς του όρους και στη συνέχεια ταξίδευε στο Ντουμπάι. Εκεί φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην αγορά ακινήτων, ενώ ερευνάται από το «ελληνικό FBI» τυχόν επαφή του με τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Έρευνα στην ΑΑΔΕ και καθολική δέσμευση περιουσίας
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των ελεγκτικών και δικαστικών αρχών:
Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζήτησε επισήμως από την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερωθεί εάν προκύπτει εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στη διαρροή πληροφοριών προς την εταιρεία Pizza Fan.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη συνολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων όλων των κατηγορουμένων και στις δύο υποθέσεις.
Από το μέτρο αυτό εξαιρέθηκαν ρητά οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη πληρωμή των εργαζομένων στις δύο αλυσίδες.