Αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, πραγματοποίησαν το πρωί στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις σχέσεις της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εισήλθαν στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), έπειτα από εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η προκαταρκτική έρευνα στρέφεται, προς το παρόν, κατά αγνώστων στελεχών της Deutsche Bank, με την υποψία εμπλοκής σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.
Οι αρχές εξετάζουν επιχειρηματικές συναλλαγές της τράπεζας με ξένες εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως αναφέρει η Süddeutsche Zeitung, στο επίκεντρο βρίσκεται η καθυστερημένη υποβολή αναφοράς ύποπτης συναλλαγής που αφορούσε τον πρώην πελάτη της τράπεζας.
Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των γερμανικών εισαγγελικών αρχών και από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ύποπτος για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία», χωρίς να τον κατονομάσει.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρχές είχαν ζητήσει επανειλημμένα στοιχεία από τη Deutsche Bank, ωστόσο έκριναν ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη διαφάνεια, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της BKA.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή της έρευνας, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Πηγές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η τράπεζα έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με υποθέσεις ανεπαρκών ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και καθυστερήσεις στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2022 είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα στα κεντρικά της γραφεία, με τη συμμετοχή της Εισαγγελίας, της BKA και της Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), η οποία είχε τοποθετήσει ειδικό εκπρόσωπο για την εποπτεία των διαδικασιών συμμόρφωσης της τράπεζας.
Οι εξελίξεις αυτές ασκούν πιέσεις και στη χρηματιστηριακή εικόνα της Deutsche Bank, καθώς η μετοχή της καταγράφει απώλειες περίπου 3%, ενόψει και της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του έτους, που αναμένεται αύριο.