Νέα δεδομένα για αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από ενδελεχή έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής για την περίοδο 2020–2025 προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, φέρεται να μην είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα που ανέρχονται σε περίπου 3,2 εκατ. ευρώ.
Αν και, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν υπαγόταν στην τυπική υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως συνδικαλιστής, όφειλε ωστόσο να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης με την ιδιότητά του ως προέδρου ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη. Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρονται να εντόπισαν ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με απόκλιση που φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, στοιχεία για παράβαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος φέρεται να μην δήλωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 700.000 έως 800.000 ευρώ μέσα σε διάστημα ενός έτους (2023–2024).
Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, καθώς λόγω του ύψους των ποσών οι παραβάσεις αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές. Παράλληλα, το πόρισμα έχει αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες καταλογισμού των χρημάτων στους εμπλεκόμενους.