Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, φέρνοντας στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία για την οικονομική ισχύ του κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο.
Τα ευρήματα της Αρχής σκιαγραφούν μια εγκληματική αυτοκρατορία με δράση που χρονολογείται από το 2018, η οποία φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική αιμορραγία στο ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Στο επίκεντρο του πορίσματος, που αριθμεί περισσότερες από 130 σελίδες, βρίσκονται οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης, γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν», καθώς και δεκάδες άλλα μέλη. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση μιας εντυπωσιακής λίστας περιουσιακών στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει 42 ακίνητα, μεταξύ των οποίων πολυτελείς μεζονέτες και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, 26 αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, καθώς και επτά σκάφη, εκ των οποίων τα τρία είναι τάνκερ.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα δαιδαλώδες δίκτυο στο οποίο εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες.
Το πλήρες πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες δικαστικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών στους συλληφθέντες αλλά και στα μέλη που παραμένουν ασύλληπτα.