Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία άτομα μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για το μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι —ανάμεσά τους και δύο αδέλφια— φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.
Για την ίδια υπόθεση, το δικαστήριο αποφάσισε να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό τρεις γυναίκες, εκ των οποίων οι δύο είναι σύζυγοι κεντρικών προσώπων του κυκλώματος, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Οι εμπλεκόμενοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία.
Οι ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων στις απολογίες τους
Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ένας από τους φερόμενους ως εγκεφάλους της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι είναι αποκλειστικά αγρότης και ότι όλες οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις που εισέπραξε ήταν απόλυτα νόμιμες. Η σύζυγός του, στην οποία επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός, δήλωσε από την πλευρά της πλήρη άγνοια για τις οικονομικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές του άνδρα της.
Παράλληλα, ένας δεύτερος κατηγορούμενος που οδηγήθηκε στη φυλακή υποστήριξε ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ύποπτα χρηματικά ποσά.
Ο ίδιος ανέφερε ότι τα κεφάλαια που διακινούνταν μέσω του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) Σερρών κατέληγαν σε έναν συγκατηγορούμενό του ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ δικαιολόγησε την αγορά δύο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τη νόμιμη πώληση ενός χωραφιού και αγροτικού εξοπλισμού, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος.