Ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα.
Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Στην υπόθεση συνελήφθη, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, με έντονη τηλεοπτική παρουσία, μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές.
Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ίδρυε εικονικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων εστιατόρια και διαφημιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έκλειναν χωρίς να έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Η ζημία στον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, συνυπολογιζόμενη και η φοροδιαφυγή, η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Κατά την έρευνα για τη διαδρομή του χρήματος, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν έως το 2013, οπότε φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.
Από την έρευνα προέκυψαν συνολικά 25 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων νυχτερινά καταστήματα, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ, έχουν εντοπιστεί και εικονικά τιμολόγια προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Στο μικροσκόπιο και οι χρηματικές ροές προς το κόμμα
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία εξετάζονται και στοιχεία που συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές προς λογαριασμούς του κόμματος από εταιρείες που ερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς και εικονικά τιμολόγια και μισθώσεις ακινήτων.
Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τόσο τον τρόπο δράσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης όσο και τη διαδρομή των χρημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έχουν καταγραφεί εισροές τόσο από ελληνικές τράπεζες όσο και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος, ενώ εξετάζονται επίσης συναλλαγές που συνδέονται με τον φερόμενο ως επικεφαλής.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες-«φαντάσματα»
Κατά τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.
Ο φερόμενος ως επικεφαλής είναι δημόσιο πρόσωπο, έχει εργαστεί ως παρουσιαστής σε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της Αττικής και από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται να έδιναν οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.
Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο αδέλφια επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτα άτομα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως «αχυράνθρωποι», με εικονικές εταιρείες να ανοίγουν στο όνομά τους.
Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην έρευνα βρίσκεται και τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, γνωστός από τις εμφανίσεις του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας», καθώς και η σύζυγός του, μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε η εισφοροδιαφυγή
Σύμφωνα με την έρευνα, μέσω των εταιρειών-«φαντασμάτων» και με τη συνδρομή λογιστών φέρεται να είχε στηθεί μηχανισμός εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής σε βάρος του Δημοσίου.
Στις συγκεκριμένες εταιρείες δεν καταβάλλονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ ούτε οι αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις.
Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρονται να έκλειναν, αφήνοντας τις οφειλές απλήρωτες, και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις με την ίδια μέθοδο.
Η ζημία για τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την ερευνώμενη φοροδιαφυγή η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η υπόθεση ερευνάται και από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λόγω ύποπτων συναλλαγών μεταξύ λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες και τραπεζών του εξωτερικού.
Οι έρευνες για τη διαδρομή των χρημάτων, τη λειτουργία των εταιρειών και τις συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα βρίσκονται σε εξέλιξη.