Ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και έξι ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν δύο ακίνητα που ανήκουν σε ελεγχόμενα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φέρονται να σχετίζονται με υπόθεση υπεξαίρεσης κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο στη δραστηριότητα των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρειών που ελέγχονται, αναφορικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2020–2025 και στον τρόπο διάθεσής τους, με την Αρχή να καταλήγει σε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, έπειτα από ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Κατά το πόρισμα, προκύπτουν ενδείξεις ότι σημαντικά χρηματικά ποσά από επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεξαιρέθηκαν μέσω ενός συστήματος απευθείας αναθέσεων ή διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες εταιρικές δομές. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι των έργων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».
Στις περιπτώσεις διαγωνισμών, διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε σειρά διαγωνιστικών διαδικασιών και επιλέγονταν ως ανάδοχοι από αρμόδια επιτροπή, της οποίας προΐστατο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ορισμένες εταιρείες δεν εμφάνιζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή ή προσωπικό και λειτουργούσαν, σύμφωνα με την Αρχή, ως «εταιρείες-οχήματα». Μέρος των κονδυλίων φέρεται να αναλαμβανόταν σε μετρητά, γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες για προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής διαδρομής των χρημάτων.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν μεταφορές κεφαλαίων προς προσωπικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την Αρχή, υποδηλώνουν μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των ποσών.
Το πόρισμα, που βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να κληθούν όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων.