Μια εντυπωσιακή υπόθεση φοροδιαφυγής στα νησιά των Κυκλάδων ξεσκέπασαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αξιοποιώντας εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες διασταυρώσεις, οι αρχές εντόπισαν αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν αποκλειστικά το έτος 2024, σε μια μεσιτική και μια κατασκευαστική εταιρεία.
Η άκρη του νήματος βρέθηκε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε στην ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου ακίνητα που παρουσιάζονταν ως «πουλημένα». Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που ακολούθησε στα γραφεία της επιχείρησης, οι ελεγκτές ζήτησαν τις σχετικές εντολές και διαπίστωσαν ότι οι εισπραχθείσες προμήθειες δεν είχαν κοπεί ποτέ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιές ύψους 257.000 ευρώ. Μετά το ξεσκέπασμα από τον έλεγχο, η εταιρεία αναγκάστηκε να καταθέσει τροποποιητική δήλωση, με τα έσοδά της να διπλασιάζονται στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και τις ζημιές να μετατρέπονται σε κέρδη 229.000 ευρώ.
Κατασκευαστική με τζίρο... τριών ευρώ!
Η έρευνα, όμως, είχε και συνέχεια. Οι ελεγκτές παρατήρησαν ότι πίσω από πολλές αγοραπωλησίες του μεσιτικού γραφείου κρυβόταν ως πωλητής η ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν άνοιξαν τα δικά της φορολογικά στοιχεία, βρέθηκαν προ εκπλήξεως: η κατασκευαστική είχε δηλώσει για όλο το έτος ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!
Το αποτέλεσμα του ελέγχου ανάγκασε και την κατασκευαστική εταιρεία να αναθεωρήσει πλήρως τα βιβλία της. Στην τροποποιητική δήλωση που υπέβαλε, τα έσοδά της εκτοξεύθηκαν από τα 3 ευρώ στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε καθαρά κέρδη 615.000 ευρώ.
Οι αρχές συνεχίζουν τον εξονυχιστικό έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και των δύο επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απάτη εκτείνεται και σε παλαιότερα έτη.