Ένα γιγαντιαίο οικονομικό σκάνδαλο που «κατάπιε» περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ σε ανείσπρακτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές φέρνει στο φως η ογκώδης δικογραφία της ΑΑΔΕ, ξεσκεπάζοντας τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με πλοκάμια στη νυχτερινή ζωή και την εστίαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο.
Η υπόθεση-μαμούθ περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, με 18 άτομα να έχουν ήδη συλληφθεί και 80 να κατέχουν κομβικό ρόλο ως εικονικοί εκπρόσωποι.
Ο μηχανισμός της απάτης στηριζόταν στη μέθοδο του «εταιρικού καρουσέλ». Οι πραγματικοί εγκέφαλοι της οργάνωσης νοίκιαζαν περιζήτητα ακίνητα και, μέσω αλλεπάλληλων υπεκμισθώσεων, έστηναν εφήμερες επιχειρήσεις-βιτρίνα. Στα χαρτιά τοποθετούσαν ως διαχειριστές ανυπόληπτα πρόσωπα, ενώ τα μαγαζιά λειτουργούσαν κανονικά, έκοβαν αποδείξεις και είχαν δηλωμένο προσωπικό για να γλιτώνουν τα λουκέτα στους επιτόπιους ελέγχους.
Η διαφορά ήταν πως τα ταμεία δεν απέδιδαν ποτέ ΦΠΑ, φόρους ή εισφορές. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, η εταιρεία «σήκωνε αυλαία» και στη θέση της εμφανιζόταν μια καινούργια με νέο ΑΦΜ, αλλά με το ίδιο ακριβώς προσωπικό και τους ίδιους αφανείς ιδιοκτήτες.
Οι έρευνες της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων σε 917 εταιρείες αποκάλυψαν εξωφρενικές περιπτώσεις αχυρανθρώπων. Χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, λαντζέρηδες, πορτιέρηδες και διανομείς μετατρέπονταν εν μια νυκτί σε εικονικούς «μεγιστάνες».
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ντελιβερά με μερική απασχόληση και μισθό μόλις 260 ευρώ, ο οποίος βρέθηκε να διαχειρίζεται 13 εταιρείες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, ένας λαντζέρης των 453 ευρώ χρεώθηκε οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ ως «μπροστινός» σε 14 εταιρικά σχήματα, ενώ ταμίας με ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ εμφανιζόταν ως μέτοχος σε 30 επιχειρήσεις με φέσια 6 εκατομμυρίων.
Η απάτη ξεπέρασε κάθε όριο όταν οι ελεγκτές διασταύρωσαν στοιχεία στο σύστημα myDATA και διαπίστωσαν πως η οργάνωση χρησιμοποιούσε ΑΦΜ ακόμη και πεθαμένων ανθρώπων. Οι εταιρείες και τα ατομικά ΑΦΜ των αποβιωσάντων συνέχιζαν να κόβουν τιμολόγια εσόδων και να δεικτοδοτούν έξοδα για μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους.
Τη δομή του δικτύου επιβεβαιώνουν και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ στελεχών. Στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, λογιστής αποκαλούσε δικηγόρο «αρχηγό» και «αφεντικό», ενώ συντόνιζαν τις ενάρξεις των νέων εταιρειών μέσω ψηφιακών εφαρμογών ταυτοποίησης για να αποφεύγουν τις βιντεοκλήσεις και την παρουσία των πραγματικών εμπλεκομένων.
Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό όλων των προσώπων που κινούσαν τα νήματα πίσω από την κομπίνα.